Prevenção do Branqueamento de Capitais

  • Colaboração e relações institucionais com o SEPBLAC.
  • Assistência na redação de contatos e cláusulas associadas com a normativa AML perante terceiros, dirigentes e empregados.
  • Comunicações de operações.
  • Assessoria e defensa em inspeções e em processo judiciais.