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Prevención Blanqueo de Capitales

  • Colaboración y relaciones institucionales con el SEPBLAC.
  • Asistencia en la redacción de contratos y cláusulas asociadas a la normativa de AML frente a terceros, directivos y empleados.
  • Comunicación de operaciones.
  • Asesoría y defensa ante inspecciones y procedimientos jurídico/judiciales.